西北角·中國甘肅網(wǎng)記者 程健

　　巍峨祁連山下，一望無際的戈壁、荒漠，一壇酒，一眼泉，延續(xù)著一個古城兩千年的家國情懷。載人航天、風力、光伏發(fā)電，帶領(lǐng)著這座古城步入新的時代。

　　從農(nóng)業(yè)到工業(yè)，戈壁小城里的經(jīng)偵民警從未輕視過這片荒漠，不斷的學習、不斷的歷練，日復一日守護著這座城里建設者們的辛勞汗水，見證著新時代的城市變遷。公安經(jīng)偵民警從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，與犯罪分子斗智斗勇，用打擊防范經(jīng)濟犯罪的實際成效守護一方平安，用“鐵人精神”抒寫著人民公安為人民的使命擔當。

　　故事，就從一個戈壁灘上的“海市蜃樓”說起……

　　報案人口中的“海市蜃樓”

　　2022年11月的一個早上，一個神情焦急的男人沖進了酒泉市肅州分局接報案中心，把正在打掃衛(wèi)生的接班民警小盧嚇了一跳。見有人進來，小盧趕緊放下手中的笤帚，詢問這個沖進值班室的男子到底發(fā)生了什么事。只見這名叫曾永（化名）的男子緊緊拉住他的手說：“警察同志，我是從寧夏海原縣趕來的，我被騙了500萬啊，你一定要幫幫我！”

　　時光倒回3個月前……

　　2022年8月，驕陽似火，位于國家某產(chǎn)業(yè)園西側(cè)10公里的一小片戈壁荒灘，幾輛鏟車平整出了一塊場地，某國際建設工程有限公司的旗子迎風招展，不時有人帶著無人機、全站儀等設備在此地進行測量。

　　由于該技術(shù)產(chǎn)業(yè)園正處于建設的高峰期，全國各種施工隊伍和車輛較多，路過的人都以為這里又在建設一個新工程，比起產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的項目來說，該集團的項目宛若大海與水珠，無足輕重。

　　與此同時，離技術(shù)產(chǎn)業(yè)園70公里開外的酒泉市肅州區(qū)某高級大酒店二樓的某國際建設工程有限公司項目部內(nèi)，燈火通明，公司的工作人員正在有條不紊的開展工作，有的整理資料，有的向各地來的客人介紹公司的施工項目，外人看來這是一家頗有實力且低調(diào)神秘的“國”字頭企業(yè)。

　　曾永也被這家公司所吸引，他想：國字招牌，跟公家打交道應該不會有問題，我先好好地了解一下。

　　曾永的到來，受到公司負責人單某某的高度重視和熱情款待，他指著沙盤，侃侃而談：這個國家產(chǎn)業(yè)園項目是某國企在甘肅實施的重大項目，總占地面積9萬平方公里，是國家發(fā)展的重大配套工程，投資千億，堪比三峽。而某國際建設工程有限公司承包了這個產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的多個小型工程，涉及金額將近7000億，并且合同的甲方就是國企自身，盡管可以放心，目前正在向外分包……

　　7000億的蛋糕，誰不想瓜分一角？且“國”字號打頭，國企背書。曾永心里一動：這不瞌睡遇上枕頭了，剛好我們公司就是搞工程基建的，這個工程我們一定要接。

　　一個謊言一筆巨款 “李鬼扮李逵”織出一張大網(wǎng)

　　40多歲的曾永步入江湖多年，出于謹慎，他多次實地考察項目。然而，除了最開始提供的一些無關(guān)痛癢的證明材料，每次詢問到重要的資質(zhì)證明單某某總會指著合同，以涉及企業(yè)經(jīng)營核心秘密，不便公布搪塞。

　　看到合同上甲方的簽章，曾永打消了疑心。

　　“畢竟是國企經(jīng)營，那就是國家秘密咯，讓普通老百姓知道還算秘密嗎？”曾永在心里默默給自己喂了顆“定心丸”，“這么大的工程，如果是假的，肯定早被發(fā)現(xiàn)了，不然怎么會有這么多工作人員，還大張旗鼓的宣傳，應該沒問題。”

　　多次考察結(jié)束后，曾永再次來到項目根據(jù)地，代表公司和酒泉某勞務有限公司簽訂關(guān)于某分包項目承包聯(lián)營協(xié)議和工程項目合作居間承諾書，并通過該勞務有限公司王某某居間介紹和某國際建設工程有限公司法人單某某簽訂某國家產(chǎn)業(yè)園勞務分包項目承包承包協(xié)議書。

　　簽完協(xié)議書，曾永馬不停蹄地回到公司匯報了這個“大喜訊”。

　　2022年8月，公司負責人周某按照工程施工內(nèi)部勞務承包協(xié)議書約定，向該國際建設工程有限公司轉(zhuǎn)賬500萬元履約項目保證金，并按照工程項目合作居間承諾書的約定向酒泉某勞務有限公司王某某轉(zhuǎn)賬500萬元作為居間費。

　　然而轉(zhuǎn)賬后等待了許久，曾永都等不到該國際建設工程有限公司基坑項目開工的消息。

　　“要么趕緊開工，要么趕緊退保證金和居間費，都這么長時間了，我們公司等不起……”曾永有些急了，一次次打電話聯(lián)系，得到的卻是工作人員唐某某、鄧某某、單某某等人的答復：項目馬上開工，麻煩再等等。

　　“總不能一直這樣等下去吧。”曾永心焦如焚，等待期間一次次的復盤結(jié)果，讓他逐漸開始懷疑自己進入了一個“李鬼扮李逵”的騙局，他趕忙在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢唐某某、鄧某某、單某某等人的信息，結(jié)果個個“榜上有名”。

　　曾永頓時呆在了原地，頭腦一片空白，不好的預感涌上心頭，一個低沉的聲音告訴他：你被騙了，趕緊報警！

　　順藤摸瓜 牽出合同詐騙團伙

　　聽完曾永的描述，民警小盧覺得這個事情不簡單，他趕忙將曾永帶到肅州分局經(jīng)偵大隊接報案處。肅州分局經(jīng)偵大隊受案初查后，立即將案件情況上報分局黨委。

　　由于該案涉及國企名譽，嚴重損害國家形象和國家信用，手段性質(zhì)極端惡劣，分局黨委高度重視，主要領(lǐng)導第一時間安排部署成立專案組，整合各警種力量，明確人員分工，全力偵查破案。

　　為避免打草驚蛇，各個小組采取內(nèi)緊外松的策略，從外圍的情況展開調(diào)查。

　　第一組前往合同的“甲方”：某國企下屬子公司，對某國際建設工程有限公司與其是否有合作開展調(diào)查，對合同真實性進行核查。第二組前往涉案公司租賃的辦公場所，在不驚動犯罪嫌疑人的情況下，對某國際建設工程有限公司租賃的辦公場地及人員情況進行摸底調(diào)查。第三組對某國際建設工程有限公司及其主要負責人員唐某某、鄧某某、單某某的活動軌跡等線索進行調(diào)查摸排。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某國際建設工程有限公司并未與合同“甲方”——某國企下屬子公司簽訂任何合作合同，合同上展示的所有項目根本不存在。所謂的“工作人員”鄧某某有案底，曾因違法犯罪被處理。偵查員繼續(xù)深挖擴線，發(fā)現(xiàn)“負責人”——犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某三人均屬于失信人員并被限制高消費。

　　通過前期縝密偵查，肅州分局經(jīng)偵大隊發(fā)現(xiàn)，2020年至2023年間，某國際建設工程有限公司通過虛構(gòu)同樣的項目，除騙取曾永所在的公司外，還騙取其他公司工程保證金20筆，共計4000余萬元，被騙企業(yè)涉及重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、西藏等地。

　　一個披著“國企”外殼，涉案金額巨大、涉及范圍廣、涉及人員眾多的合同詐騙團伙，就此浮出水面，頓時激發(fā)了專案組全體辦案民警的斗志，一場“火眼金睛捉李鬼”的博弈大幕緩緩拉開。

　　逐個擊破 撥開“海市蜃樓”神秘面紗

　　按照正常辦理案件的經(jīng)驗，公安機關(guān)一旦立案偵查，受害人多會主動配合公安機關(guān)調(diào)查，并積極向公安機關(guān)提供證據(jù)，但是在偵辦該案時卻明顯不同，公安機關(guān)聯(lián)系受害人進行詢問時經(jīng)常吃“閉門羹”，受害人不僅不愿前來配合調(diào)查，還埋怨公安機關(guān)的調(diào)查影響了他們的正常經(jīng)營。

　　偵查直覺告訴辦案民警，背后有一雙無形的手在拖拽，真相始終朦朦朧朧，調(diào)查取證工作艱難而緩慢。與此同時，該公司的主要負責人全部離開酒泉，公司僅留幾個對公司的相關(guān)情況概不知情的普通工作人員，這也讓案件的偵辦進入了瓶頸。

　　逃往外省的公司負責人仍然不知收斂，還在各地進行大肆招商，營造的公司項目正常推進的假象更是讓案件陷入了冰點，也對公安機關(guān)的執(zhí)法公信力造成嚴重的挑戰(zhàn)。

　　怎么辦？如果僅靠前期收集的證據(jù)，很難一舉將該詐騙團伙徹底摧毀，但總不能眼睜睜的看著他們逍遙法外、肆意妄為吧？

　　辦案民警們看在眼里、急在心里，對案件的偵辦過程和偵辦思路反復復盤、重新梳理：對本地僅有的個位數(shù)受害人動之以情、曉之以理地做工作，爭取他們的配合，全力還原該團伙的真實面目。另一邊，通過建立和使用專門的數(shù)據(jù)模型，從浩瀚的數(shù)據(jù)海洋中深度提取、逐條核驗，鍛造對經(jīng)濟犯罪尋跡定蹤的鋒銳寶劍、囚禁罪惡的數(shù)據(jù)牢籠。

　　夙興夜寐，積累了厚厚一疊案卷。將心比心，打開了受害者心房。

　　經(jīng)過辦案民警的不斷努力，本地的受害人終于愿意配合公安機關(guān)的調(diào)查，提供了大量唐某某、鄧某某、單某某等人實施合同詐騙的客觀證據(jù)，還原了合同詐騙團伙的組織框架等基本信息。

　　隨即，肅州分局對所掌握的信息進行綜合研判，果斷決定開展集中收網(wǎng)工作。

　　之后，專案組民警雷霆出擊，在重慶市兩江新區(qū)同時抓獲犯罪嫌疑人唐某某、單某某，在甘肅省酒泉市肅州區(qū)查獲其租用的辦公場地，扣押大量工程施工內(nèi)部承包協(xié)議書（正副本）、主體合同、分包項目地址簡圖、偽造印章等證據(jù)資料及項目銀行交易賬目資料。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人唐某某、單某某承認了利用“國企”官方名義制作虛假合同的犯罪行為，但對其實施合同詐騙的犯罪行為拒不承認，將所有責任全部推給未到案的鄧某某，偵查員先后對兩人訊問十余次，案件一直未能有實質(zhì)性的突破，巨額詐騙資金去向成迷。

　　找到鄧某某。這成了案件偵辦的下一步關(guān)鍵。

　　唐某某、單某某的落網(wǎng)，讓犯罪嫌疑人鄧某某變成了驚弓之鳥，他斷除所有的聯(lián)系方式、徹底隱藏，甚至有人傳言其已秘密出逃國外，信息千頭萬緒卻毫無價值，真是讓每位偵查員都著急上火。

　　為還原案件真相，查明主要犯罪嫌疑人鄧某某等人預謀、協(xié)商、實施合同詐騙的全部犯罪事實，盡全力追贓挽損并將其成功抓獲，專案組民警多次前往四川省成都、河北省滄州等鄧某某曾經(jīng)居住地展開調(diào)查。

　　法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。通過對前期大量基礎排查和數(shù)據(jù)研判，經(jīng)偵民警成功鎖定鄧某某活動范圍。同時，根據(jù)掌握鄧某某反偵查意識強、長期居室不外出的生活特性，專案民警化妝對鄧某某可疑居住點進行多次偵查，在充分確定鄧某某行為軌跡后，將其一舉抓獲。

　　至此，該案的主要犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某全部到案，案件順利告破。這期戈壁灘上的“海市蜃樓”案，在肅州公經(jīng)偵民警夜以繼日的努力下原形畢露。

　　后記

　　2023年8月，唐某某、鄧某某、單某某等人特大合同詐騙案被公安部列為督辦案件，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

　　該案是假借“國企”名義，擬造虛假合同騙取受害者信任從而進行詐騙的一種新興犯罪，犯罪嫌疑人采用偽造公章、層層簽訂分包合同等方式騙取資金，涉及被害企業(yè)、個人眾多，嚴重擾亂市場秩序，給涉及的企業(yè)造成極其惡劣的影響。

　　該案的成功偵破，一舉鏟除了盤踞在酒泉假借“國企”名義實施合同詐騙的犯罪團伙，有力震懾了不法分子，有效維護了經(jīng)濟安全和市場秩序。