抓捕現(xiàn)場。蘭州市公安局供圖

　　打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導(dǎo)致3300余名投資者虧損2.24億元……

　　3月22日，記者從蘭州市公安局獲悉，經(jīng)過長達數(shù)月的縝密偵查，蘭州警方于近期成功偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點15處，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人，實現(xiàn)了對幕后“金主”、犯罪團伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的“全鏈條”打擊。

　　期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢全是假的！

　　2023年5月5日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊轉(zhuǎn)辦的一條線索：蘭州某商品交易有限公司非法從事期貨交易。接到線索后，蘭州市公安局于2023年6月27日成立專案組，在省公安廳經(jīng)偵總隊指導(dǎo)下，對蘭州某商品交易有限公司非法經(jīng)營期貨案開展全面調(diào)查。

　　經(jīng)查，2021年7月至2023年11月期間，蘭州某商品交易有限公司在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，購買軟件搭建交易平臺，通過編寫運算代碼對購買的期貨品種數(shù)據(jù)進行更改后發(fā)布，在搭建的交易平臺上形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。

　　該公司與“經(jīng)紀人（吸粉引流團伙）”合作，由吸粉引流團隊通過網(wǎng)絡(luò)媒體在線上推廣宣傳交易平臺，并聯(lián)系銀行開通交易平臺資金劃轉(zhuǎn)通道，誘惑投資人在平臺建立個人賬戶，由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立微信群，打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導(dǎo)致投資者虧損。

　　該案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流團伙），平臺注冊會員人數(shù)7400余人，發(fā)生實際交易人數(shù)4600余人，總收入金額6.45億元，其中受損人數(shù)3300余人，受損金額2.24億余元，投資者遍布全國30個省、市、自治區(qū)。

　　“專家”手把手指導(dǎo)，投資群內(nèi)為何只有你在虧錢？

　　“去年3月份，在某社交平臺刷到一財經(jīng)主播正在講解關(guān)于期貨方面的內(nèi)容……”據(jù)受害人王女士回憶，雖然自己對這些并不了解，但被主播“天花亂墜”的介紹和“頭頭是道”的分析打動，下載了APP并加入了QQ群。在群內(nèi)“專家”手把手的指導(dǎo)下，短短6個月時間里就虧損了三十余萬元。王女士表示，在APP內(nèi)每筆交易都會收取高額手續(xù)費，如果不買的話又會收取延遲費，投資后一直在虧損，而且群內(nèi)竟然只有自己在虧錢，緩過神的她這才驚覺被騙趕緊報警。

　　鑒于該案是甘肅省首例利用虛假期貨交易平臺非法經(jīng)營案，涉案金額巨大、案情疑難復(fù)雜，蘭州市公安局成立專案組聯(lián)合相關(guān)警種一體化合成作戰(zhàn)。通過調(diào)取后臺3200G海量數(shù)據(jù)，一個由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等職業(yè)化犯罪團伙組成，跨多個地區(qū)的虛假期貨交易平臺非法經(jīng)營犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

　　“犯罪團伙組織嚴密、分工明確、進行層級管理。由交易平臺幕后金主負責(zé)監(jiān)督整個公司運營和利益分成，統(tǒng)計交易平臺每日資金結(jié)算，審批平臺出金，并與吸粉引流團伙經(jīng)紀人對接，解決客戶注冊、入金、投訴等問題。”專案組民警張向陽介紹道，“平臺有專門的技術(shù)團隊，負責(zé)制作、運營、維護，處理吸粉引流團伙和客戶資金結(jié)算問題。吸粉引流團隊通過網(wǎng)絡(luò)媒體等向全國各城市投資者推薦交易平臺，以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭，把投資者拉進虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺（電腦PC端和手機APP端），冒充資深期貨分析師‘點對點’指導(dǎo)投資者在平臺頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品，詐騙投資者本金和手續(xù)費。”

　　全鏈條打擊，300余名警力分赴多地展開抓捕

　　電子證據(jù)是打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的核心，是案件偵查的證據(jù)之王。專案組邀請檢察院、證監(jiān)部門提前介入指導(dǎo)偵查工作，對證據(jù)提取、事實認定、法律適用提出意見建議，準確掌握專業(yè)領(lǐng)域知識，明確偵查取證方向。

　　“期貨類犯罪案件，都要精準找出交易數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，我們從海量的數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡，將涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，這些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本都是團伙成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲介紹道，“經(jīng)過我們4個多月不分晝夜地對涉及13個省、31家公司、上千萬條數(shù)據(jù)逐個分析，全面掌握了犯罪團伙的層級、機構(gòu)及作案手法，準確研判出幕后金主、吸粉引流和技術(shù)支撐團伙的相關(guān)信息。”

　　2023年11月3日，在省市相關(guān)部門的指導(dǎo)下，專案組組織城關(guān)公安分局、七里河公安分局、蘭州新區(qū)公安局、皋蘭縣公安局、榆中縣公安局、便衣支隊、經(jīng)偵支隊300余名警力，組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州、長沙、南昌、蘭州等地統(tǒng)一開展抓捕行動。搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點15處，現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準，該案成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，全國警方在公安部的統(tǒng)一指揮下，全方位、多維度開展打擊。

　　“該案是一起涉案人員多，涉及地域廣、收網(wǎng)時間緊、取證難度大的特大非法經(jīng)營期貨交易案，也是近年來省內(nèi)抓獲人數(shù)最多的一起經(jīng)濟犯罪案件。此案的成功偵破，徹底斬斷了一條虛假期貨交易的犯罪鏈條，有效鏟除了黑灰產(chǎn)等關(guān)聯(lián)犯罪，實現(xiàn)了對期貨領(lǐng)域新型犯罪打團伙、打幕后、打‘金主’的全鏈條打擊，為打擊組織化、信息化、隱蔽化、跨區(qū)化非法經(jīng)營期貨犯罪積累了寶貴經(jīng)驗。”蘭州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長金江海表示。

　　警方提示，廣大群眾應(yīng)增強自我保護意識和投資風(fēng)險意識，自覺遠離非法期貨投資活動，在投資前要擦亮雙眼，做到“三辨”：一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)。期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營，開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準或備案，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格；二辨營銷方式。開展期貨業(yè)務(wù)，要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求，合法的經(jīng)營機構(gòu)在進行業(yè)務(wù)宣傳推介時會按要求提示業(yè)務(wù)風(fēng)險，不會承諾最低收益；三辨匯款賬戶。投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機構(gòu)開立期貨賬戶，進而開展期貨交易。

　　奔流新聞·蘭州晨報通訊員 李玉秀 陳濤 記者 張秀蕓