原標(biāo)題：對(duì)公賬戶(hù)暗藏“玄機(jī)” 蘭州警方搗毀一洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)鏈 抓獲11名涉案嫌疑人

　　中國(guó)甘肅網(wǎng)6月21日訊 據(jù)蘭州晚報(bào)報(bào)道（記者 王進(jìn)  通訊員 白斌良 張軍揚(yáng)）幫別人注冊(cè)公司就能“躺平”賺大錢(qián)，不僅有提成，還能再通過(guò)介紹好友賺中介費(fèi)，這樣的招聘信息讓無(wú)數(shù)想賺錢(qián)的人員趨之若鶩，卻不想一步一步落入了犯罪的深淵……近日，蘭州市公安局紅古分局以“蘭劍·盛夏”行動(dòng)為抓手，跨省追擊、縝密偵查，成功打掉一個(gè)利用對(duì)公賬戶(hù)非法洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案銀行卡60余張、電話(huà)卡20余張、手機(jī)30余部、對(duì)公賬戶(hù)及U盾115件，成功斬?cái)嗔艘粭l跨多省洗錢(qián)“黑灰產(chǎn)”鏈條。

　　洗錢(qián)團(tuán)伙初露端倪

　　今年3月6日，蘭州市公安局紅古分局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱(chēng)，其在家中上網(wǎng)時(shí)，被一陌生人以投資股票營(yíng)利為由騙取20萬(wàn)元。接報(bào)后，該局網(wǎng)安大隊(duì)立即開(kāi)展案件偵辦工作，經(jīng)對(duì)資金流、信息流分析研判，鎖定廣西貴港籍黃某為洗轉(zhuǎn)資金一級(jí)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人。隨后，民警順線(xiàn)深挖，一個(gè)利用公司賬戶(hù)非法洗轉(zhuǎn)資金的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　犯罪鏈條逐步清晰

　　3月28日，專(zhuān)案民警在廣東省深圳市抓獲犯罪嫌疑人黃某。經(jīng)審訊，黃某交代其經(jīng)好友陳某介紹，從廣東省深圳市乘車(chē)前往廣東省江門(mén)市，通過(guò)提供本人信息開(kāi)通辦理電話(huà)卡，注冊(cè)某建筑工程有限公司并辦理該公司對(duì)公賬戶(hù)，從中非法獲利。根據(jù)黃某供述，民警在廣東省江門(mén)市抓獲幫助黃某辦理對(duì)公賬戶(hù)業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某及正在辦理公司注冊(cè)、開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)的余某、江某，當(dāng)場(chǎng)查獲5套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。至此，該團(tuán)伙的犯罪鏈條逐步清晰起來(lái)，即由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”，招攬“卡農(nóng)”，“卡農(nóng)”在廣東江門(mén)等地辦理注冊(cè)公司，開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)，最后通過(guò)快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買(mǎi)家“卡商”，從中非法獲利。

　　主要嫌犯悉數(shù)落網(wǎng)

　　為徹底斬?cái)嘣撓村X(qián)團(tuán)伙鏈條，民警盯緊本案主要犯罪嫌疑人陳某，通過(guò)對(duì)其信息進(jìn)行細(xì)致研判，鎖定高頻活動(dòng)區(qū)域，在多日耐心蹲守后，4月11日，民警在廣東省廣州市將其抓獲。經(jīng)審訊，陳某對(duì)其先后通過(guò)QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊(cè)公司、辦理對(duì)公賬戶(hù)，從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。并交代其近期計(jì)劃將之前辦理的一張電話(huà)卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處，交付其上家。

　　徹底斬?cái)嘞村X(qián)鏈條

　　辦案民警馬不停蹄、順線(xiàn)追擊。4月14日，在廣東省深圳市某快遞柜處抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某，在其車(chē)內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代，上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。民警沿線(xiàn)追蹤，陸續(xù)從廣東深圳、潮州等地抓獲收取快遞的陸某、張某等5人。經(jīng)查，通過(guò)黃某實(shí)名注冊(cè)的某建筑工程有限公司對(duì)公賬戶(hù)單項(xiàng)進(jìn)賬資金高達(dá)100余萬(wàn)元，該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。目前，涉案人員均已采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。