原標(biāo)題：對公賬戶暗藏玄機

　　——紅古警方斬斷一條跨多省洗錢“黑灰產(chǎn)”鏈條 

　　新甘肅·甘肅法治報記者張瑞軍

　　幫別人注冊公司就能賺大錢，不僅有提成，而且能再通過介紹好友賺中介費，這樣的招聘信息讓無數(shù)想賺錢的人趨之若鶩，卻不想就這樣一步一步落入了犯罪的深淵……

　　蘭州市公安局紅古分局以“蘭劍·盛夏”行動為抓手，跨省追擊、縝密偵查，于近日成功打掉一個利用對公賬戶非法洗錢的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案銀行卡60余張、電話卡20余張、手機30余部、對公賬戶及U盾115件，成功斬斷了一條跨多省洗錢“黑灰產(chǎn)”鏈條。

　　詐騙背后洗錢團伙初露端倪

　　2024年3月6日，蘭州市公安局紅古分局接轄區(qū)群眾報警稱，其在家中上網(wǎng)時，被一陌生人以投資股票營利為由騙取20萬元。接報后，紅古分局網(wǎng)安大隊立即開展案件偵辦工作，經(jīng)對資金流、信息流分析研判，鎖定廣西貴港籍黃某為洗轉(zhuǎn)資金一級賬戶開戶人。民警順線深挖，一個利用公司賬戶非法洗轉(zhuǎn)資金的犯罪團伙浮出水面。

　　精心梳理犯罪鏈條逐步清晰

　　2024年3月28日，紅古分局辦案民警在廣東省深圳市成功抓獲犯罪嫌疑人黃某。經(jīng)訊問，黃某交代其經(jīng)好友陳某介紹，從廣東省深圳市乘車前往廣東省江門市，通過提供本人信息開通辦理電話卡，注冊某建筑工程有限公司并辦理該公司對公賬戶，從中非法獲利。根據(jù)黃某供述，辦案民警成功在廣東省江門市抓獲幫助黃某辦理對公賬戶業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某以及正在辦理公司注冊、開通對公賬戶的余某、江某，當(dāng)場查獲5套公司營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。

　　至此，該團伙的犯罪鏈條逐步清晰起來。即：由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”，招攬“卡農(nóng)”，“卡農(nóng)”在廣東江門等地辦理注冊公司，開通對公賬戶，最后通過快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買家“卡商”，并從中非法獲利。

　　研判追擊主要嫌犯悉數(shù)落網(wǎng)

　　為徹底斬斷該洗錢團伙鏈條，辦案民警盯緊該案主要犯罪嫌疑人陳某，通過對其信息進行細致研判，鎖定高頻活動區(qū)域，在耐心蹲守后，于2024年4月11日在廣東省廣州市將其抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某對其先后通過QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊公司、辦理對公賬戶，從中非法獲利的犯罪事實供認不諱，同時交代了其近期計劃將之前辦理的一張電話卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處，交付其上家。

　　深挖擴線徹底斬斷洗錢鏈條

　　辦案民警馬不停蹄、順線追擊。2024年4月14日，在廣東省深圳市某快遞柜處，辦案民警抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某，在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代，上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。隨即，辦案民警沿線追蹤，陸續(xù)從廣東深圳、潮州等地抓獲收取快遞的陸某、張某等5人。

　　經(jīng)查，通過黃某實名注冊的某建筑工程有限公司對公賬戶單項進賬資金高達100余萬元，該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。

　　目前，上述涉案人員均已采取刑事強制措施，案件偵辦工作正在進行中。